幣圈從業(yè)者們年關(guān)難過(guò)。
10 月 30 日，BISS（幣市）交易所集體 " 失聯(lián) "，其中包括幣圈 KOL 陳女俠以及剛?cè)肼毑痪玫膶?shí)習(xí)生。而后有媒體報(bào)道稱(chēng)， BISS 涉嫌非法集資詐騙。
" 如按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)判罰，管理層判罰基本 10 年起。" 一法律業(yè)內(nèi)人士告訴 DeepFlow。
幣圈從業(yè)者的頭頂，頓時(shí)炸開(kāi)了一記響雷。他們?nèi)鐗?mèng)初醒——原來(lái)，幣圈 " 剿匪 " 早已開(kāi)始。
" 我是不是要跑路了？" 交易所運(yùn)營(yíng)人員項(xiàng)律告訴 DeepFlow（id：deep-flow），這位才畢業(yè)半年的 95 后一臉焦慮。
他說(shuō)，自從 BISS " 出事 " 后，投資人紛紛提幣，交易量也萎縮至之前一半，目前公司業(yè)務(wù)基本停滯。
據(jù)悉，除火幣、OK 兩大頭部交易所外，絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的交易所選擇了 " 分布式辦公 " 模式。
一些交易所老板甚而遠(yuǎn)赴重洋。有消息稱(chēng)，IDAX 交易所老板雷國(guó)榮已搬空公司，攜冷錢(qián)包卷款跑路。
DeepFlow 根據(jù)公開(kāi)資料不完全統(tǒng)計(jì)，僅在 2019 年，全國(guó)就至少有超過(guò) 500 人因?yàn)樯嫦犹摂M貨幣詐騙被公安機(jī)關(guān)逮捕，涉案金額超過(guò)了 226 億人民幣。
也就是說(shuō)，BISS 僅僅只是一個(gè)序幕。
BISS 之前，抓捕早已開(kāi)始，BISS 之后，更大的圍剿即將來(lái)臨……
超 500 人被捕
如果不是 BISS 交易所被抓，不少幣圈人士還陷入在區(qū)塊鏈的浪潮和春風(fēng)里。
" 又到了群體狂歡的時(shí)期。這一次牛市將會(huì)超越所有人的想象。" 中央鼓勵(lì)發(fā)展區(qū)塊鏈后，BISS 交易所創(chuàng)始人 BMAN 在微博中寫(xiě)道。
區(qū)塊鏈的春風(fēng)還沒(méi)吹過(guò)來(lái)，幣圈的凜冬已悄然而至。
BiKi 交易所被證券時(shí)報(bào)點(diǎn)名 " 割韭菜 "；BISS 大部分員工被抓；幣安、波場(chǎng)官方微博被封；東方衛(wèi)視報(bào)道稱(chēng)，上海摸排整治虛擬幣相關(guān)業(yè)務(wù)后，" 幣安 " 駐滬辦關(guān)閉。
11 月 18 日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)函，提示防范假借 " 區(qū)塊鏈 " 名義的非法集資風(fēng)險(xiǎn)，提醒一些不法分子借機(jī)炒作 " 區(qū)塊鏈 " 概念，以所謂的 " 虛擬貨幣 " 等名義非法吸收公眾資金，然而這些項(xiàng)目其實(shí)和區(qū)塊鏈技術(shù)毫無(wú)關(guān)系。
剛進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈行業(yè)半年的項(xiàng)律沒(méi)有想到，在短短一個(gè)月間，區(qū)塊鏈行業(yè)瞬時(shí)從炙手可熱的風(fēng)口變?yōu)榱巳巳撕按虻?" 槍口 "。
和項(xiàng)律同樣想法的人不在少數(shù)，其中包括行業(yè)老人周奎安。
" 這次比’ 94 ’還慘，’ 94 ’沒(méi)抓交易所，今年要抓人了。" 周奎安口中的 "94" 指的是 "94 事件 "。2017 年 9 月 4 日，央行等七部委聯(lián)合發(fā)文，全面禁止 1CO。一時(shí)間交易所紛紛宣布關(guān)停或出海。
但項(xiàng)律和周奎安都不知道的是，BISS 交易所并不是 " 幣圈剿匪 " 的開(kāi)始，早在今年年初，針對(duì)虛擬貨幣詐騙的偵查逮捕就一直在進(jìn)行。
2019 年 3 月，金華市公安局在多地公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，一舉破獲虛擬貨幣交易平臺(tái) "AKOEX" 詐騙案，在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人 88 人，凍結(jié)資金 5000 余萬(wàn)元。
2019 年 6 月，上海市公安局閔行分局抓捕一個(gè)以虛擬貨幣進(jìn)行詐騙的團(tuán)伙，共計(jì) 18 人。該詐騙團(tuán)伙自建交易平臺(tái)，并建立了炒幣交流群，且每個(gè)群中只有一個(gè)受害者，其他群成員均為該詐騙團(tuán)伙的成員。
2019 年 8 月，浙江東陽(yáng)市公安局破獲一起特大虛擬幣詐騙案，警方分赴安徽、四川、廣東、上海等 7 個(gè)省份抓獲犯罪嫌疑人 71 名，串并案件 200 余起，案值超 1 億元。
……
DeepFlow 根據(jù)公開(kāi)資料不完全統(tǒng)計(jì)，2019 年以來(lái)，至少有超過(guò) 500 人因?yàn)樯嫦犹摂M貨幣詐騙被公安機(jī)關(guān)逮捕，涉案金額超過(guò) 226 億人民幣。
盤(pán)圈和幣圈
虛擬貨幣詐騙案大致可分為兩類(lèi)。
一種是利用區(qū)塊鏈和虛擬貨幣噱頭實(shí)則行詐騙之事，比如 PlusToken，一種是包括了數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)的，比如 BISS 交易所，也就是行業(yè)內(nèi)所講的盤(pán)（資金盤(pán)）圈和幣圈。
幣圈從業(yè)者張良向 DeepFlow 表示，其中大部分被捕的人不能算真正的 " 幣圈人士 "，他們從一開(kāi)始就是騙子，虛擬貨幣只是他們?cè)p騙的工具，好比電話是電話詐騙的工具，主流幣圈基本沒(méi)有這些人的身影，他們的幣也不上主流交易所，所以要將二者區(qū)分開(kāi)來(lái)。
今年被逮捕審判的案件大多屬于盤(pán)圈。并不引發(fā)行業(yè)關(guān)注， " 這些搞傳銷(xiāo)詐騙的被逮捕，對(duì)行業(yè)而言是一件好事。" 張良表示。
進(jìn)入 2019 年后，幣圈和盤(pán)圈逐漸呈現(xiàn)融合之勢(shì)。譬如 ZG 交易所和 ICC 網(wǎng)紅鏈。
據(jù)中央廣播電視總臺(tái)中國(guó)之聲《新聞縱橫》報(bào)道，西安未央分局現(xiàn)已受理 "ICC 網(wǎng)紅鏈 " 詐騙案件。
"ICC 網(wǎng)紅鏈 "，號(hào)稱(chēng) " 智能經(jīng)濟(jì)網(wǎng)紅時(shí)代之王 "，號(hào)稱(chēng)投資 100 元能賺 100 萬(wàn)，其主要交易場(chǎng)所是 GK.com 和 ZG.com，并且該項(xiàng)目是 ZG 交易所的 " 打新 " 項(xiàng)目，也就是首發(fā)項(xiàng)目。
"ICC 網(wǎng)紅鏈 " 通過(guò)傳銷(xiāo)方式拉人頭、發(fā)展下線，吸引了全國(guó)數(shù)萬(wàn)人投資參與，但最后幣價(jià)狂跌 99.99%，投資人們血本無(wú)歸。
在其公開(kāi)新聞稿里，ZG 與 BTA 是戰(zhàn)略合作關(guān)系，但據(jù)知情人士透露，兩者互相勾結(jié)，聯(lián)合割韭菜。
據(jù)公開(kāi)資料顯示，ZG 交易所的主要投資人為中國(guó)第一家比特幣交易所 BTCC 創(chuàng)始人楊林科，ZG 交易所 CEO 為原 GBLS 峰會(huì)創(chuàng)始人趙昌宇，均為主流幣圈人士。
目前，ZG 已經(jīng)下架 BTA 相關(guān)交易對(duì)以及資料，但是在網(wǎng)頁(yè)上仍能找到相關(guān)宣傳信息。
但目前來(lái)看，無(wú)論幣圈，還是盤(pán)圈，都籠罩在 " 圍剿 " 的陰霾下。
"BISS 和創(chuàng)始人在行業(yè)內(nèi)口碑還不錯(cuò)，唇亡齒寒，如果 BISS 都出了事，那么其他交易所也會(huì)感到恐慌。" 張良稱(chēng)。
一位與 BISS 有過(guò)業(yè)務(wù)接觸的知情人士告訴北京商報(bào)記者，從 BISS 從業(yè)模式來(lái)看，其違規(guī)之處主要涉及到以下三個(gè)方面：
第一是在沒(méi)有資質(zhì)的情況下違規(guī)為用戶(hù)進(jìn)行美股買(mǎi)賣(mài)
第二則是其會(huì)員制拉新模式或涉嫌傳銷(xiāo)
第三則是涉嫌洗錢(qián)
除此之外，BISS 還宣稱(chēng)具有創(chuàng)新商業(yè)模式，即 " 幣股交易 " 和 " 會(huì)員制 "。
一位資深業(yè)內(nèi)人士直言，這種創(chuàng)新交易無(wú)疑是繞過(guò)了個(gè)人購(gòu)匯限制，存在違法行為。
BISS 交易所一事，加上官媒、央媒的連番報(bào)道，" 區(qū)塊鏈不是取款鏈 "。區(qū)塊鏈從業(yè)者尤其是交易所從業(yè)者們紛紛緊張起來(lái)。
據(jù)悉，除火幣、OK 兩大頭部交易所外，絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的交易所選擇了 " 分布式辦公 " 模式。
交易所們只得集體噤聲，唯恐下一步就踩中紅線。
說(shuō)到底，幣圈違法的邊界線在哪里呢？從業(yè)者有可能涉嫌哪幾項(xiàng)罪名呢？
涉及 9 項(xiàng)罪名
法律業(yè)內(nèi)人士梁靖表示，幣圈可能涉嫌的罪名包括了以下 9 項(xiàng)：
1. 涉嫌非法集資（非法集資分為非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪）
2. 擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪
3. 涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
4. 涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
5. 涉嫌洗錢(qián)罪
6. 涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪
7. 涉嫌詐騙罪
8. 涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪
9. 涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
其中，"1CO、IEO 和發(fā)幣，就是非法集資和詐騙，合約就是非法期貨，杠桿和借貸就是非法配資，幣股等業(yè)務(wù)有外匯資產(chǎn)流失的風(fēng)險(xiǎn)，OTC 有洗黑錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn) "。
而 BISS 交易所涉嫌的是第 1 項(xiàng)和第 7 項(xiàng)。" 按照上述標(biāo)準(zhǔn)判罰，管理層判刑有可能 10 年起。" 梁靖透露。
" 這次 BISS 被捕給幣圈敲醒了警鐘，目前審理虛擬貨幣詐騙一律從嚴(yán)處理。"
DeepFlow 從 BiKi 交易所上幣人員獲得的一份資料顯示，BiKi 針對(duì)上幣項(xiàng)目方提供市場(chǎng)操盤(pán)服務(wù)。
BiKi 交易所的合作案例里不乏一些 " 進(jìn)場(chǎng)資金數(shù)億 "、" 出貨資金上億 " 的項(xiàng)目。
BiKi 這樣的操盤(pán)方式在交易所之間并不少見(jiàn)。
大多數(shù)幣圈交易所慣用模式是，團(tuán)伙搭建交易平臺(tái)，并發(fā)行 " 空氣幣 "，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)誘騙投資人入金投資，最后操縱幣價(jià)進(jìn)行收割。這類(lèi)操盤(pán)行為涉及詐騙。
北京大成律師事務(wù)所合伙人肖颯表示，對(duì)于虛擬幣交易所而言，會(huì)使用《刑法》第 225 條非法經(jīng)營(yíng)罪來(lái)進(jìn)行處置。
如果有操縱市場(chǎng)（尤其是量化團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合的）等行為，將使用更為嚴(yán)苛的詐騙罪處置，不排除數(shù)罪并罰，刑期最高可達(dá)無(wú)期徒刑。
按照《中華人民共和國(guó)刑法》第 266 條，" 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。"
根據(jù)最高法的司法解釋?zhuān)p騙金額 50 萬(wàn)以上就算數(shù)額特別巨大，并且，如果犯罪嫌疑人通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的，則酌情從嚴(yán)懲處。
" 幣圈案件基本符合這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一旦被定性為詐騙，難逃重罰，關(guān)鍵在于是否通過(guò)電信或者網(wǎng)絡(luò)途徑進(jìn)行虛假宣傳，向投資者承諾或暗示高收益，引誘其參與投資。" 梁靖告訴 DeepFlow 深流。
而幣圈交易所、項(xiàng)目方動(dòng)輒上億的操盤(pán)金額，加上聯(lián)合社群運(yùn)營(yíng)等互聯(lián)網(wǎng)手段 " 拉盤(pán) "，已涉嫌上面兩項(xiàng)。
不少?gòu)臉I(yè)者頓感插翅難逃，近日不斷傳來(lái)交易所老板跑路的消息。
然而，即便團(tuán)隊(duì)出逃國(guó)外，警方同樣重拳出擊，實(shí)施跨國(guó)抓捕。
6 月份，涉案超 200 億，被稱(chēng)之為 " 幣圈第一資金盤(pán) " 的 PlusToken 平臺(tái)徹底崩盤(pán)，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)在瓦努阿圖正在銷(xiāo)毀犯罪證據(jù)時(shí)被警方抓獲。
法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。一旦選擇了發(fā)幣，就得面臨刀口嗜血的結(jié)局。
肖颯表示，我國(guó)對(duì)于境內(nèi)發(fā)幣的法律定性并沒(méi)有絲毫改變，如果在境內(nèi)進(jìn)行 ICO 或變相 ICO，我國(guó)法律會(huì)將其認(rèn)定為：非法公開(kāi)融資行為，涉嫌違法犯罪。
而絕大多數(shù)區(qū)塊鏈項(xiàng)目通過(guò)在新加坡設(shè)立基金會(huì)，采取 VIE 架構(gòu)，使用海外主體身份在境外發(fā)幣的情形，不能掩蓋 " 非法公開(kāi)融資 " 的本質(zhì)，依然屬于被中國(guó)法律不容的位置，會(huì)被 " 取締 " 處理。
抓捕行動(dòng)不斷逼近
最近，由于國(guó)家層面對(duì)區(qū)塊鏈的鼓勵(lì)，不少傳銷(xiāo)盤(pán)資金盤(pán)冒頭，更有甚者聲稱(chēng)自己已代理發(fā)行了央行數(shù)字貨幣 DCEP，每天限額搶入。
看似是新概念、風(fēng)口，實(shí)則行詐騙，同類(lèi)事情之前已發(fā)生在眾籌、P2P 等領(lǐng)域。
肖颯透露，出于 " 打早打小 " 的考慮，國(guó)家層面可能已經(jīng)警覺(jué)，在還沒(méi)有形成新一波購(gòu)幣狂潮之前，率先出擊，把風(fēng)險(xiǎn)化解在初期，防止涉眾金融案件的大量發(fā)生（前車(chē)之鑒 P2P）。
近日，上海，北京，東莞，杭州，深圳，河南等多地監(jiān)管紛紛 " 亮劍 "，對(duì)數(shù)字貨幣交易相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行摸底排查。
肖颯介紹，從辦案經(jīng)驗(yàn)上講，每年的年關(guān)都是各省市執(zhí)法機(jī)關(guān)很在意的 " 時(shí)間節(jié)點(diǎn) "，年底將至，對(duì)于轄區(qū)內(nèi)的虛擬幣交易所及周邊行業(yè)進(jìn)行摸查，也有合理性。
她表示，今年前三個(gè)季度交易所案件無(wú)罪率（取保率）較高，近 1 個(gè)月明顯感覺(jué)到寒意，雷霆手段，主犯取保候?qū)彽母怕饰⒑跗湮ⅲ夹g(shù)人員涉刑的也大有人在。
背后含義不言自明：抓捕行動(dòng)不斷逼近。
交易所從業(yè)者們的年關(guān)難過(guò)了。
（尊重受訪者意愿，文中項(xiàng)律、周奎安、張良、梁靖為化名）
來(lái)源：創(chuàng)事記
